Nghị quyết Hội đồng quản trị HPG ngày 08/03/2011

1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2011 toàn Tập đoàn.
– Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 17.500 tỷ đồng
– Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 1.865 tỷ đồng.

2. Mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2010 và đệ trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:
– Tỷ lệ trả cổ tức: 30%. Trong đó:
– 20% đã tạm ứng bằng tiền mặt ngày 15/12/2010;
– 10% còn lại thực hiện trong sáu tháng cuối năm 2011.

3. Mức chi trả cổ tức năm 2011 là 40% và đệ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
– Thời gian: Từ 8h45p ngày 31 tháng 03 năm 2011.
– Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Ballroom – Khách sạn Opera Hilton – Số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội
– Nội dung họp dự kiến: Theo bản đính kèm

5. Phương án mua cổ phiếu quỹ:
– Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: không quá 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu.
– Nguồn vốn để mua lại: thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại
– Nguyên tắc xác định giá: mua theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch
– Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
– Phương thức giao dịch: mua trên sàn giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

6. Đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

7. Tăng vốn góp vào Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát. Cụ thể như sau:
– Vốn Điều lệ của Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát: 150 tỷ đồng
– Tỷ lệ nắm giữ của Tập đoàn hiện tại: 49%
– Tỷ lệ dự kiến tăng thêm: 21%
– Tỷ lệ nắm giữ sau khi tăng: 70%
– Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2011.

8. Góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Cửa Visiondoor (gọi tắt là Công ty Visiondoor).Công ty VisionDoor có ngành nghề kinh doanh: tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống cửa nhựa, cửa gỗ, cửa nhôm
– Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Cửa Visiondoor
– Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Visiondoor: 20 tỷ đồng
– Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 60 tỷ đồng thành 80 tỷ đồng
– Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đóng góp: 48 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 60% Vốn Điều lệ của Công ty Visiondoor.
– Thời gian dự kiến góp: Tháng 3 năm 2011.

Nguồn: hoaphat.com.vn